Un nou scandal cu sute de milioane de euro din Ucraina. Autoritățile au pierdut urma banilor

Corpul de Control al Ministerului Finanțelor a descoperit că, în perioada 2024-2025, anumiți cetățeni ucraineni au introdus, în mod repetitiv, în România circa 900 milioane de euro cu sacoșa. Din această sumă, 500 milioane de euro au rămas în țara noastră, astfel că se pune, în mod firesc, întrebarea, pe cine a finanțat aici Zelenski. Culmea coincidenței, vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, în preajma alegerilor prezidențiale reluate din România, cu 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai. 

Ministerul Finanțelor a descoperit o schemă de finanțare la negru, în care a fost implicat un grup restrâns de cetățeni ucraineni. Aceștia au adus, cu sacoșa, din Ucraina în România, sume uriașe de bani, fără ca autoritățile române să aibă vreo reacție, în afara constatării declarării sumelor. Astfel, în perioada 2024-2025, câțiva cetățeni ucraineni au trecut granița, în mod repetat, cu sume de circa 900 milioane de euro, din care 500 milioane de euro au rămas în țara noastră. Cele mai mari sume de bani au intrat în România fix în preajma alegerilor prezidențiale reluate, din mai 2025, desigur, din pură coincidență.

”Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025”, arată Ministerul Finanțelor.

    Se confirmă premeditarea

Analizele au fost realizate în cursul acțiunii Corpului de Control al Ministerului Finanțelor derulate împreună cu Autoritatea Vamală Română și au urmărit evoluția declarațiilor de numerar depuse la frontierele României în perioadele 2024-2025. Acestea au evidențiat existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră. Verificările au depistat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane.

    După alegeri, scădere bruscă a fluxurilor de numerar

Datele analizate în urma controlului au arătat că în primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf. Schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor, susține instituția.

    Tranzit de 1,7 miliarde de euro

Analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră ale României au evidenția existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, cu riscuri majore de spălare a banilor. Acestea au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024–2025. Astfel, datele analizate arată că, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro, 73% din aceste sume fiind ale cetățenilor ucraineni.

     România- Austria-Ucraina

În cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontieră ale României, folosind în principal ruta Ucraina – România – Austria sau Ucraina – România – Turcia. Analiza a relevat și concentrarea unor volume foarte mari de numerar în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontieră a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național. Austria apare, prin Raiffeisen, și în scandalul celor două vehicule blindate de transport de numerar ale ucrainenilor, de 400 de milioane de euro, confiscate de Ungaria (foto sus).

    Sursa: https://www.activenews.ro/